REPERTORIUM  A  NR   6857 / 2007

A K T    N O T A R I A L N Y

W dniu jedenastego grudnia dwutysięcznego siódmego (11.12.2007) roku, w Chorzowie, przy ulicy Józefa Maronia numer 44, w obecności notariusza Krystyny Paszek prowadzącej Kancelarię w Chorzowie przy ulicy Wolności numer 39 lokal 9, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (adres: 41-506 Chorzów, ulica Józefa Maronia numer 44), zapisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000176582, posiadającej numery identyfikacyjne REGON: 272549956 i NIP: 627-001-16-20, z którego notariusz sporządziła poniższy protokół.-------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie – zwane dalej „Zgromadzeniem” – rozpoczęło się o godzinie 10:00.------------
Zgromadzenie otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Pan Piotr Zalitacz, i zaproponował na przewodniczącego Zgromadzenia Pana Mariusza Tomasika.-

Pan Piotr Zalitacz poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:---------------
„UCHWAŁA Nr  1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A z dnia  11 grudnia 2007 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w wyniku tajnego głosowania dla wyboru Przewodniczącego NWZA uchwala się, co następuje:--------------------------
§ 1.
Powołuje się Pana Mariusza Tomasika na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia.”.----------------------------------------------------

Pan Piotr Zalitacz stwierdził, że za uchwałą oddano 2.610.393 (dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy. Głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-------------

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, w sposób formalny, zgodnie z wymogami art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 14 listopada 2007 roku, Nr 221, pod pozycją 14197, a nadto na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu są obecni akcjonariusze posiadających łącznie 2.610.393 (dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe serii A i B, co stanowi łącznie 23,51 (dwadzieścia trzy i 51/100) % kapitału zakładowego, że reprezentowani na Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają łącznie 2.610.393 (dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy, a więc w związku z powyższymi ustaleniami Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych zapowiedzianym porządkiem obrad.-----------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:---------------------------
„UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A z dnia  11 grudnia 2007 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dla wyboru komisji powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:--------
§ 1.
Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Wyboru komisji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, dokonywać się będzie w głosowaniu jawnym.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia.”.----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 2.610.393 (dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy. Głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.---------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:---------------------------
„UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A z dnia  11 grudnia 2007 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i komisji uchwał

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborach komisji powołanych przez NWZA uchwala się, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:------------------------------------------------------------------
1)	Grzegorz Ustupski,--------------------------------------------------------------------------------------------
2)	Ewa Biernat,----------------------------------------------------------------------------------------------------
3)	Marcin Hoba,---------------------------------------------------------------------------------------------------
4)	Sylwiusz Wolny,------------------------------------------------------------------------------------------------
5)	Grzegorz Kawka.----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Powołuje się komisję uchwał w składzie:----------------------------------------------------------------------
1)	Tadeusz Kozubski,--------------------------------------------------------------------------------------------
2)	Halina Wydor,--------------------------------------------------------------------------------------------------
3)	Piotr Sitek.------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 3.
Komisje powołuje się na czas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”.-

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 2.610.393 (dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy. Głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.---------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:---------------------------
„UCHWAŁA Nr  4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A z dnia  11 grudnia 2007 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) postanawia co następuje:----
§ 1.
Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A. z dnia 11 grudnia 2007 roku:---
1.	otwarcie Walnego Zgromadzenia,---------------------------------------------------------------------------
2.	wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----------------------------------------------------
3.	stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.	przyjęcie porządku obrad,------------------------------------------------------------------------------------
5.	podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez podział wartości nominalnej akcji (split),------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.	podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz nowych akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, oraz zmian statutu Spółki, proponowany dzień prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji serii C ustala się na dzień 15 lutego 2008 roku, ----------
7.	podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,-----------------------------------------------------
8.	podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”.------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 2.610.393 (dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy. Głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.---------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:---------------------------

„UCHWAŁA Nr  5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A z dnia  11 grudnia 2007 roku 
w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez podział wartości nominalnej akcji (split)

Działając stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) postanawia co następuje:----------------------------------------
§ 1.
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 8 Statutu otrzymuje brzmienie:------------------------
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.219.580,00 złotych (słownie: trzy miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 321.958.000 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) w tym:-----------------------------------------------------
1/ 160.979.000 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;-------------------------------------------------------------------------
2/ 160.979.000 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.”.-----------------------------------------------------------------------
§ 2.
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.------------------------
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”.------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 2.610.393 (dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy. Głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.---------------------

W tym miejscu Zgromadzeniu odczytana została opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D w całości oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D.-------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:---------------------------

„UCHWAŁA Nr  6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A z dnia  11 grudnia 2007 roku 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz nowych akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, oraz zmian statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1, art. 433 § 1 i § 2, a także art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) postanawia co następuje:----------------------------------------
§ 1.
1.	Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 3.219.580,00 złotych (trzy miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) o kwotę nie większą niż 15.678.320,17 złotych (piętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych i siedemnaście groszy), czyli do kwoty nie większej niż 18.897.900,17 złotych (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych i 17 groszy).-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję:-------------------------------------------------------------------------------------------------
1)	nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C w liczbie nie większej niż 1.287.832.000 (jeden miliard dwieście osiemdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 12.878.320,00 złotych (dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych), zwanych dalej „Akcjami Serii C”;--------------------------
2)	nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, w liczbie nie większej niż 280.000.017 (dwieście osiemdziesiąt milionów siedemnaście) akcji o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.800.000,17 złotych (dwa miliony osiemset tysięcy złotych i siedemnaście groszy), zwanych dalej „Akcjami Serii D”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
1.	Emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji zamkniętej.-----------------
2.	Dzień według którego ustala się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych Akcji Serii C (dzień prawa poboru), wyznacza się na piętnastego lutego dwutysięcznego ósmego (15.02.2008) roku. Każde jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 4 (cztery) akcji nowej emisji serii C.-------------------------------------------------------------------------------------
3.	Emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w ramach oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.----------------------------------------------------------------------------------------------------
4.	Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C.--------------------------
5.	Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2007, czyli od dnia pierwszego stycznia dwutysięcznego siódmego (01.01.2007) roku.-----------
6.	Akcje Serii C mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym.------------------------------------
7.	Akcje Serii C zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.--------------------------------------------------
8.	Akcje serii C oraz prawa do akcji serii C będą zdematerializowane i nie będą mieć formy dokumentu.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 3.
1.	Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii D, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje Serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej.----------------------------------------------------
2.	Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia listy osób, którym Spółka złoży ofertę objęcia Akcji Serii D w trybie subskrypcji prywatnej.-------------------------------------------------------------
3.	Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D.-------------------------
4.	Objęcie Akcji Serii D nastąpi w drodze zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji, o których mowa w art. 431 § 2 pkt 1/ Kodeksu spółek handlowych, które to umowy powinny być zawarte w terminie do dnia jedenastego czerwca dwutysięcznego ósmego (11.06.2008) roku.--- 
5.	Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D w całości oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D. Opinia Zarządu stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.------------------------------------------------------------------------------
6.	Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2007, czyli od dnia pierwszego stycznia dwutysięcznego siódmego (01.01.2007) roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.	Akcje Serii D mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym.------------------------------------
8.	Akcje Serii D zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.--------------------------------------------------
9.	Akcje serii D będą zdematerializowane i nie będą mieć formy dokumentu.-------------------------
§ 4.
Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, a w szczególności do:--------------
1)	ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C;----------------------------------
2)	ustalenia zasad przydziału Akcji Serii C i dokonania przydziału;--------------------------------------
3)	zawierania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów, jak również do ustalania miejsc, w których będą przyjmowane zapisy na Akcje Serii C;-----------------------------
4)	zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, jeżeli Zarząd uzna to za stosowne;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
5)	zaoferowania objęcia Akcji Serii D w trybie subskrypcji prywatnej osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą i zawarcia umów o objęcie Akcji Serii D z wszystkimi wskazanymi osobami;-
6)	zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C (PDA), o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w celu ich dematerializacji;----------------------------
7)	zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D (PDA), o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w celu ich dematerializacji;----------------------------
8)	złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;--------------------------------------------------------------
9)	dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej na warunkach określonych w niniejszej Uchwale oraz dopuszczenia Akcji Serii C i praw do Akcji Serii C (PDA), do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku giełdowym;------------------------------------------------------------------------------------------------------
10)	dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii D i praw do Akcji Serii D (PDA), do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku giełdowym.------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 5.
W związku z emisją Akcji Serii C oraz Akcji Serii D, zmienia się art. 8 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje  mu się następujące brzmienie:-------------------------------------------------------------
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 18.897.900,17 złotych (słownie: osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych i siedemnaście groszy) i dzieli się na nie więcej niż 1.889.790.017 (słownie: jeden miliard osiemset osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemnaście) akcji o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda, w tym:-------------------------------------------------------------------------------
1/ 160.979.000 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; ------------------------------------------------------------------------
2/ 160.979.000 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;-------------------------------------------------------------------------
3/ nie więcej niż 1.287.832.000 (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C;------------------------------
4/ nie więcej niż 280.000.017 (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”.-----------------------------------------------------------------------------

§ 6.
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu objętej Uchwałą nr  5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Elektromontażowego ELKOP S.A w Chorzowie z dnia  11 grudnia 2007 rowu w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez podział wartości nominalnej akcji (split).”.----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 2.610.393 (dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy. Głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.---------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:---------------------------
„UCHWAŁA Nr  7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A z dnia 11 grudnia 2007 roku 
w sprawie zmiany statutu Spółki
Działając stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) postanawia co następuje:----------------------------------------
§ 1.
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:--------------------------------------------------------------------
1) art. 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----------------------------------------------------------
„Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, w następującym zakresie:-----------------------------------------------------
1.	wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A),--------------------
2.	wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B),------------------------
3.	wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D),------------------------------
4.	produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 31.62.A),-----------------------------------------------------------------
5.	działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31.62.B),-----------------------------------
6.	wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A),-------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.	wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych (PKD 45.21.C),-------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.	wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (PKD 45.21.D),--------------
9.	wykonywanie robót budowlanych drogowych (PKD 45.23),----------------------------------------
10.	wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych (PKD 45.25),--------------------------------
11.	wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.50.Z),----------
12.	transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A),----------------------
13.	transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),--------------------------
14.	działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A),-----------------------------------------------------------------------------------------------
15.	produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 28.11),---------------------------------------
16.	produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 29.32.A),---------------------------------------------------------------------------------
17.	sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8),------------------
18.	pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90 Z),-----------------------------------------------------------
19.	działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.05.Z),------------
20.	produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 36.63.Z),--------------
21.	wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z).”,-----------------------------------
2) art. 11 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:--------------------------------------------------
„Zarząd powołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.”.-----------------------------
§ 2.
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.------------------------
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”.------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 2.610.393 (dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy. Głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.---------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:---------------------------
„UCHWAŁA Nr  8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A z dnia 11 grudnia 2007 roku 
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
Działając stosownie do art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) z dnia 11 grudnia 2007 roku postanawia co następuje:-----

§ 1.
Członkowie Rady Nadzorczej Spółki („Rada Nadzorcza”) będą od dnia 01 stycznia 2008 roku otrzymywać wynagrodzenie na następujących zasadach:----------------------------------------------------
a)	Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie stanowiącej 110 (sto dziesięć) % średniego miesięcznego wynagrodzenia w podstawowych działach gospodarki brutto na miesiąc;--------------------------------------------------------------------------------
b)	każdy członek Rady Nadzorczej nie będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie stanowiącej 100 (sto) % średniego miesięcznego wynagrodzenia w podstawowych działach gospodarki brutto na miesiąc.---------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”.------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 2.610.393 (dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy. Głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.---------------------

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono wolnych wniosków.----------------------
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie 10:40.---------------------------------------------------------------------------------------------

Koszty niniejszego aktu ponosi spółka pod firmą: Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie.----------------------------------------

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Pana Mariusza Pawła Tomasika, syna Piotra i Józefy, zamieszkałego: 31-046 Kraków, ulica Świętej Gertrudy numer 3 m. 5, posiadającego numer identyfikacyjny PESEL: 72120511377, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego  dowodu osobistego: ABJ 640792.------------------------------------------

Notariusz pouczyła Przewodniczącego o treści art.art. 6, 7 i 11 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, o treści art. 56 Kodeksu karnego skarbowego, o treści art.art. 415, 416, 431 i 433 Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------ 

Pobrano:----------------------------------------------------------------------------------------------------
1)	podatek na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9/ ustawy z dnia 09.09.2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz.959 z późn. zm.) w wysokości 0,5% od kwoty 15.678.320,17 złotych, tj.: 78.392,00 (siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) złote,-------------------------------------------------------------------------
2)	taksę notarialną na podstawie § 9 ust. 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564) w kwocie: 7.000,00 (siedem tysięcy) złotych,---------------------------------
3)	podatek od towarów i usług na podstawie art.art. 5, 15, 29 i 41 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w kwocie:  1.540,00 (jeden tysiąc pięćset czterdzieści) złotych,---------------------------------------------
czyli łącznie pobrano: 86.932,00 (osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) złote.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6 NWZA z dnia 11.12.2007

Opinia Zarządu spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A.
 w sprawie wyłączenia prawa poboru
 nowych Akcji Serii D 
wraz ze sposobem ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D

Działając stosownie do treści art. 433 § 2 KSH Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) stwierdza co następuje:
1.	Zarząd Spółki pozytywnie opiniuje i rekomenduje wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do 280.000.017 (dwieście osiemdziesiąt milionów siedemnaście) nowoemitowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej 2.800.000,17 zł (dwa miliony osiemset tysięcy złotych 17/100), zwanych dalej  „Akcjami Serii D”.
2.	Przyczyny uzasadniające pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D są następujące: 
a)	Akcje Serii D zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej członkom organów Spółki, tj. członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu;
b)	celem emisji prywatnej jest spowodowanie ściślejszego związania osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej i Zarządu ze Spółką;
c)	możliwość objęcia Akcji Serii D nie tylko bezpośrednio zachęci kadrę zarządzającą do dalszej efektywnej pracy, lecz także doprowadzi do wzrostu wydajności pracy poprzez ściślejszą identyfikację ze Spółką;     
d)	związanie członków organów ze Spółką powinno umacniać gwarancje szczególnej ich dbałości o Spółkę, jej funkcjonowanie, wypracowywanie pożądanych wskaźników  techniczno-ekonomicznych, a w konsekwencji wypracowywanie zysków.
Powyższe przyczyny powodują, że wyłączenie w całości prawa poboru Akcji Serii D leży w interesie Spółki.
3.	Cena emisyjna Akcji Serii D zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem celów i funkcji emisji Akcji Serii D. Pozostawienie określenia ceny emisyjnej Radzie Nadzorczej Spółki umożliwi ustalenie tej ceny na poziomie adekwatnym do funkcji i celów emisji.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje wyłączenie prawa poboru Akcji Serii D w całości oraz przyjęcie proponowanego trybu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D.