U C H W A  Ł  A   Nr  1
w sprawie wyboru przewodniczącego  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 i 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w wyniku  tajnego głosowania dla wyboru przewodniczącego NWZA uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się p. .........................  na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ 2.
Przewodniczącego powołuje się na czas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na  dzień 20 grudnia  2006.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 2
w sprawie uchylenia tajności głosowania dla wyboru komisji powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 grudnia 2006 roku.
§ 2.
Wybór członków komisji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, dokonywać się będzie w głosowaniu jawnym.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR  3
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej oraz uchwał .

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborach komisji powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  z dnia 20 grudnia 2006 roku , uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:
Grzegorz Ustupski
Marcin Hoba
Irena Maik
Grzegorz Kawka
Sylwiusz Wolny

§ 2.
Powołuje się komisję uchwał w składzie:
Halina Wydor
Piotr Sitek
Kozubski Tadeusz
Ewa Biernat

§ 3.
Komisje powołuje się na czas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 grudnia  2006 roku.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR4
w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 28 ust 2  Statutu spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje  regulamin zgromadzenia zwołanego na dzień 20 grudnia 2006 roku . Regulamin zgromadzenia stanowi załącznik do protokołu.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia .

UCHWAŁA Nr  5
W sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi

Standardami Rachunkowości.

Na podstawie art.45 ust.1a i 1c oraz art.55 ust.6c Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.

 U.Nr 76  poz.694 z 2002 roku z późn.zmianami ) uchwala się co następuje:

§ 1

Sprawozdania finansowe ELKOP S.A. oraz skonsolidowanej grupy kapitałowej ELKOP S.A. 

od 01 stycznia 2005 sporządza się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr  6
W sprawie uchylenia uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  z dnia 25 pazdziernika 2006 roku w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji spółki.

 Działając na podstawie postanowień  art. 414   Kodeksu spółek handlowych i § 1 ust 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala  co następuje :   

§ 1
Uchyla się uchwałę Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętą w dniu 25 pazdziernika 2006 roku , w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji spółki .

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr  7
W sprawie uchylenia uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  z dnia 25 pazdziernika 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii B z zachowaniem prawa poboru..

 Działając na podstawie postanowień  art. 414   Kodeksu spółek handlowych i § 1 ust 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala  co następuje :   

§ 1
Uchyla się uchwałę Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętą w dniu 25 pazdziernika 2006 roku , w sprawie  podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii B z zachowaniem prawa poboru.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr  8
 W sprawie zmiany wartości nominalnej akcji spółki i zmiany art. 8 Statutu. 

Działając na podstawie art. 430  Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala  co następuje :   

§ 1.
      1.   Akcje Spółki zostają oznaczone jako akcje zwykłe na okaziciela serii A. 
2.	Dokonuje się zmiany wartości nominalnej akcji na okaziciela serii A, w kapitale zakładowym wynoszącym  1.609.790,-zł i dzielącym się na 427.000 szt. akcji o wartości 3,77- zł każda , w stosunku 1:13, w sposób :

1/ zmniejszeniu podlega wartość nominalna akcji z 3,77- zł  na 0,29- zł
2/ zwiększeniu podlega ilość akcji z 427.000 szt do 5.551.000 szt 
3/ nie ulega zmianie wysokość kapitału zakładowego. 

§ 2
Ilość głosów wynikających z dotychczasowej ilości akcji ulega proporcjonalnemu zwiększeniu w takim stosunku , w jakim zostało dokonane zmniejszenie wartości nominalnej akcji.

							    § 3
Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania odpowiednich zmian stosownie do treści § 1 , w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.  . 
§ 4
Art.8 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
 ”Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 609 790 zł ( słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych ) i dzieli się na 5 551 000 ( słownie : pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy )  akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej  0,29 zł ( słownie: dwadzieścia dziewięć groszy ) ”
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

. 
UCHWAŁA Nr  9
W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii B z zachowaniem prawa poboru.

Działając na zasadzie art. 430,431 § 1 i 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje : 

§ 1
Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki z kwoty 1.609.790 złotych (słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty 3.219.580 złotych  (słownie: trzy miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych)  poprzez emisję 5.551.000  akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej  0, 29 złotego ( słownie: dwadzieścia dziewięć groszy)

§ 2
1. Podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki poprzez emisję akcji serii B, dokonuje się z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, gdzie każde prawo poboru uprawniać będzie do objęcia jednej akcji nowej emisji po cenie emisyjnej nie wyższej niż 0,30- złotego ( słownie: trzydzieści groszy ). 
2. W przypadku , gdy liczba akcji Serii B , przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą , ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

§ 3
Akcje nowej emisji serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczone zostaną jako akcje serii B i zostaną pokryte wyłącznie gotówką.
§ 4
1. Obejmujący akcje zobowiązani będą do jednorazowej wpłaty ceny emisyjnej w całości równocześnie z dokonaniem zapisu na akcje.
2. Akcje serii B nie objęte w ramach wykonania prawa poboru mogą być przydzielone przez zarząd według jego wyboru, jednak nie poniżej ich ceny emisyjnej.
§ 5
Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie od wypłat z zysku począwszy od 01 stycznia 2007 roku tj. za cały rok obrotowy 2007 , na równi z pozostałymi akcjami Spółki . 

§ 6
Dzień prawa poboru ustala się na 15 marca 2007  roku.
 § 7
1.Emisja Akcji serii B zostanie przeprowadzona w ramach oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
2.Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym.
3. Postanawia się o dematerializacji akcji serii B, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
§ 8
Upoważnia się i zobowiązuje  Zarząd Spółki do:
1)  ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B; 
2) określenia daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii B;
3) ustalenia zasad przydziału akcji serii B i dokonanie przydziału;
4) zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A w sprawie rejestracji akcji serii B, praw poboru akcji serii B, praw do akcji serii B oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji akcji serii B praw poboru akcji serii B praw do akcji serii B;
5) dokonania wszelkich niezbędnych działań w celu dopuszczenia akcji serii B, praw poboru akcji serii B, praw do akcji serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i wprowadzenia akcji serii B, praw poboru akcji serii B, praw do akcji serii B do obrotu na rynku giełdowym.
6) dokonania wszelkich innych czynności koniecznych do przeprowadzenia emisji akcji serii B.

§ 9
Art.8 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.219.580 złotych (słownie: trzy miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy 
pięćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli  się na:
1)	5.551.000 (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii A  o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy);
2)  5.551.000 (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii B  o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy)

§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana statutu Spółki będą miały moc obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

UCHWAŁA Nr  10
W sprawie uchylenia uchwały Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  z dnia 25 pazdziernika 2006 roku w sprawie zmiany Statutu spółki.

 Działając na podstawie art. 414   Kodeksu spółek handlowych i § 1 ust 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala  co następuje :   

§ 1
Uchyla się uchwałę Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętą w dniu 25 pazdziernika 2006 roku , w sprawie zmiany Statutu  spółki .

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr  11
w sprawie zmian  statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :	

§  1

  Do statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1/ art.1 ust.1 otrzymuje brzmienie : “Spółka działa pod firmą “Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP-Spółka Akcyjna”
2/ art.1 ust. 2 otrzymuje brzmienie  : “Spółka może używać skrótu firmy ELKOP S.A.”
3/ art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: “Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków .Kadencja  członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata”
4/ wprowadza się pkt 12 do ust. 2 w  art. 20,  o treści : “ ustalanie tekstu jednolitego statutu Spółki po każdorazowych zmianach statutu”

§ 2
Pozostałe zapisy statutu nie ulegają zmianie .

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany uchwalone przez Zgromadzenie w dniu 20 grudnia 2006 roku .
 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmian statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.